ضبط 4 قضايا اتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي بحجم تعاملات 23 مليون جنيه

مصطفى عطية:
نشر فى : الأحد 9 يونيو 2019 – 1:16 م | آخر تحديث : الأحد 9 يونيو 2019 – 1:16 م

تمكنت مباحث الأموال العامة من ضبط 4 قضايا إتجار غير مشروع بالنقد الأجنبى بـ”القاهرة ، سوهاج ، شرم الشيخ” بحجم تعاملات 23 مليون جنيه.

أكدت معلومات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بإشراف اللواء إبراهيم الديب، تعامل مالك مكتب للتسويق العقارى بشرم الشيخ ومقيم بشرم الشيخ – بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفي وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة لأحكام القانون ، وباستدعاء ومناقشة المتهم أقر بصحة معلومات.

وأضاف أنه يعمل في مجال التسويق العقارى ويقوم ببيع وشراء الوحدات السكنية للمصريين والأجانب والحصول على ثمنها بالعملة الأجنبية وخاصة اليورو وتبين أن حجم تعاملاته خلال عامين نحو 140 ألف يورو أوروبي، مليوني جنيه.

وأكدت معلومات مباحث الأموال العامة بسوهاج، تجميع عامل بإحدى الدول العربية، ونجله حاصل على ثانوية – مقيمان بدائرة مركز شرطة سوهاج – مدخرات العاملين المصريين بإحدى الدول العربية بالعملة الأجنبية من خلال الأول وتوفيرها للتجار والمستوردين خارج البلاد، مقابل إرسال ما يعادل قيمتها بالجنيه المصرى للثانى بموجب حوالات بنكية، ليقوم باستلامها وتوصيلها لذوىهم من أبناء قريته والقرى المجاورة مقابل عمولة مستفيدًا من فارق سعر العملة.

واعترف المتهم الثاني بإرتكابه الواقعة بالاشتراك مع الأول وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام مليون و500 ألف جنيه مصري.

كما وردت معلومات للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة تفيد بقيام “سائق” مقيم بالجيزة، مالك مؤسسة للمقاولات والإستيراد والتصدير وآخر يقيم بالقاهرة بتحويلهما الأموال بنظام المقاصة من وإلى خارج البلاد، من خلال الثانى حيث يقوم بتجميع مدخرات العاملين المصريين بالخارج بالعملات الأجنبية بمعرفة أعوانه خارج البلاد ثم يقوم بدوره بتسليم ما يعادل تلك المبالغ بالجنيه المصرى للأول لتوصيلها لذوى العاملين بالخارج بمحافظات الجمهورية المختلفة مقابل حصوله على عمولة تتراوح من 100 إلى 150 جنيها عن كل عملية إيداع.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط الأول وبمواجهته اعترف بإرتكابه للواقعة بالاشتراك مع الثانى وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام بلغ نحو 15 مليون جنيه مصري.

وأكدت المعلومات وتحريات قيام شخصين (موظف بمؤسسة للمقاولات والإستثمار العقارى – ومقيم بالفيوم ، مالك المؤسسة – مقيم بالقاهرة – سبق اتهامه فى قضية تحويل أموال) بتحويل الأموال بنظام المقاصة من وإلى خارج البلاد من خلال المتهم الثاني يجمع مدخرات العاملين المصريين بالخارج، ثم يقوم بتسليمها للأول الذى يقوم بدوره بتوصيلها لذوى العاملين بالخارج بمحافظات الجمهورية المختلفة من خلال إيداعها بحساباتهم البنكية مقابل حصوله على عمولة تتراوح من 100 إلى 150 جنيها عن كل عملية إيداع.

وجرى ضبط المتهم الأول، وبمواجهته اعترف بإرتكابه الواقعة بالاشتراك مع الثانى وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال أسبوع بلغ نحو مليوني جنيه.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل واقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط المتهمين الهاربين.

عن 7Star

مهتم بمجال ال SEO , اقدم لكم موقع اخبار 7 نجوم كل اللي انت عايزة هتلاقيه في المدونة , اخبار عاجلة , اخبار الفن , مقالات ثقف نفسك , ومعلومات هامة .