زعموا استثمارها في حفر آبار البترول.. ضبط 3 أشخاص حاولوا غسل 100 مليون جنيه

مصطفى عطية
نشر في: الثلاثاء 27 ديسمبر 2022 – 7:18 م | آخر تحديث: الثلاثاء 27 ديسمبر 2022 – 7:18 م

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية حيال 3 أشخاص، لهم معلومات جنائية، لقيامهم بممارسة نشاط إجرامي في مجال النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم.

وتبين زعم المتهمين للضحايا توظيف الأموال لهم في مجال حفر آبار البترول مقابل حصولهم على أرباح شهرية، إلا أنهم امتنعوا عن سداد الأرباح أو رد أصل المبالغ المالية لهم.

وحاول المتهمون غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي، عن طريق تأسيس شركات وأنشطة تجارية، وشراء وحدات سكنية وسيارات، بالإضافة إلى إيداع جانب آخر من تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى المشار إليه بحسابات خاصة بهم وبأفراد أُسرهم ببعض البنوك، بقصد إخفاء مصدرها وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وقدرت متحصلات نشاطهم الإجرامي بمبلغ 100 مليون جنيه تقريبا.

عن 7Star

مهتم بمجال ال SEO , اقدم لكم موقع اخبار 7 نجوم كل اللي انت عايزة هتلاقيه في المدونة , اخبار عاجلة , اخبار الفن , مقالات ثقف نفسك , ومعلومات هامة .