ضبط شخصين بالسنطة في البحيرة غسلا 7 ملايين جنيه

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين “يمتلكان محلين لتجارة الأقمشة والمفروشات” لهما معلومات جنائية”، ومقيمين بدائرة مركز شرطة السنطة بالغربية لممارستهما نشاطًا إجراميًا في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وذلك بالمخالفة للقانون.

كما اتخذا من محل أحدهما بدائرة مركز السنطة مقرًا لممارسة نشاطهما الإجرامي، حيث تم استهدافهما وضبطهما وبحوزتهما مبالغ مالية عبارة عن عملات محلية أجنبية، ومحاولتهما غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي عن طريق شراء العقارات والأراض الزراعية و تأسيس الأنشطة التجارية.

وتم إيداع جانب آخر من تلك الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي المشار إليه بحسابات خاصة بهما، وبأفراد أسرهما ببعض البنوك، بقصد إخفاء مصدرها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة وقدرت متحصلات نشاطهما الإجرامي بمبلغ 7 ملايين جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين، وأحيلا للنيابة العامة التي تولت التحقيق.

عن 7Star

مهتم بمجال ال SEO , اقدم لكم موقع اخبار 7 نجوم كل اللي انت عايزة هتلاقيه في المدونة , اخبار عاجلة , اخبار الفن , مقالات ثقف نفسك , ومعلومات هامة .