ضبط موظفة بالدقهلية بتهمة غسـل 9 ملايين جنيه حصيلة نشاط إجرامي

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية حيال سيدة (موظفة بإحدى الإدارات الصحية بالدقهلية) لقيامها بإستغلال موقعها وطبيعة عملها الوظيفى المشار إليه وتحقيقها كسباً غير مشروع وتكوينها ثروة لا تتناسب مع طبيعة عملها وملاءتها المالية ومحاولتها غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطها الإجرامى عن طريق (شراء بعض الأراضى والعقارات والسيارات) وإيداعها بعض من تلك الأموال بمختلف البنوك بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة. حيث قدرت تلك الممتلكات بـ 9 مليون جنيه تقريباً .

يأتي ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات

عن 7Star

مهتم بمجال ال SEO , اقدم لكم موقع اخبار 7 نجوم كل اللي انت عايزة هتلاقيه في المدونة , اخبار عاجلة , اخبار الفن , مقالات ثقف نفسك , ومعلومات هامة .