ضبط سائق لاشتراكه مع آخر يعمل بالخارج في الإتجار بالنقد الأجنبى

كتب – مصطفى عطية :
نشر فى : الجمعة 8 فبراير 2019 – 2:21 م | آخر تحديث : الجمعة 8 فبراير 2019 – 2:21 م

بلغ حجم تعملاتهما طبقا للفحص المستندي 5 مليون جنيه مصري

تمكنت مباحث الأموال العامة من ضبط سائق لاشتراكه مع آخر يعمل بالخارج في الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.
أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد قيام كلٍ من «مدوح.ع.ح» 40 عامًا حاصل على دبلوم تجارة ويعمل بالخارج بإحدى الدول العربية، و«حسين.م.ر» نجل عمه 30 عامً سائق، ومقيمان بدائرة مركز دشنا بمحافظة قنا ، بتجميعهما مدخرات العاملين المصريين بالخارج بالعملة الأجنبية من خلال الأول وإستبدال تلك المبالغ بالعملة المحلية، وإرسالها على حساب الثاني، ليقوم بإستلامها وتوصيلها لذوي العاملين من أبناء مركز دشنا نقداً أو بموجب حوالات بريدية مقابل عمولة مالية، فضلاً عن الإستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.
وبتقنين الإجراءات تم ضبط الثاني وبسؤاله إعترف بإرتكابه للواقعة بالإشتراك مع الأول وتبين أن حجم تعاملاتهما طبقاً للفحص المستندي بلغت 5 مليون جنيه مصري
تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات .

عن 7Star

مهتم بمجال ال SEO , اقدم لكم موقع اخبار 7 نجوم كل اللي انت عايزة هتلاقيه في المدونة , اخبار عاجلة , اخبار الفن , مقالات ثقف نفسك , ومعلومات هامة .