الاستماع لطلبات الدفاع في محاكمة المتهمين بـ«فساد المليار دولار»

مصطفى المنشاوي:
نشر فى : الأحد 23 ديسمبر 2018 – 3:43 م | آخر تحديث : الأحد 23 ديسمبر 2018 – 3:43 م

تواصل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار أسامة أنور الجامع، الاستماع إلى طلبات الدفاع في محاكمة المتهمين باختلاس مليار دولار، فى القضية المعروفة إعلاميا بـ”الفساد المليار دولار”.

بدأت الجلسة بإثبات حضور المتهمين والدفاع عنهم، الذي طالب مناقشة الشهود وفض الأحراز، كما حضر المدعي بالحق المدني

كان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، أمر بإحالة “محمد.م”، نائب رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة “تراي أوشن” للبترول واثنين آخرين إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم باختلاس ما يقارب المليار دولار من أموال الشركة وتهريبها إلى قطر ودول أخرى.

وكشفت تحقيقات النيابة قيام المتهم الأول بتحويل عدة مبالغ من حسابات شركة ocs ببنكي عودة بسويسرا وقطر الوطني بالدوحة بإجمالي 9.5 مليون دولار واستولي عليها لنفسه كما قام المتهم الثاني بتحويل لعدة مبالغ لحساب شركة mh للتجارة والتوريدات المحدودة المملوكة له ببنوك – بنك قطر الوطني بالقاهرة والدوحة وبنك عودة بالقاهرة وبالدوحة التي أسسها خصيصا، ليتخذها ستارا لتحويل الأموال إلى حساباته لإضفاء المسؤولية عليها بإجمالي مبلغ 4.272.500. مليون دولار فضلًا عن قيامه بتحويل عدة مبالغ لحسابه الشخصي ببنك قطر الوطني بالدوحة بإجمالي مبلغ 4.453.443 دولار واستولى على تلك المبالغ لنفسه و أسفرت التحريات عن قيام المعروض ضدهما بغسل الأموال حصيلة نشاطهما الاجرامي.

وقال الشاهد تامر مصطفى راغب،نائب رئيس مجلس إدارة شركة “تراي أوشن” للطاقة للشئون المالية والإدارية، إن شركة “تراي أوشن” شركة مساهمة مصرية خاصة يساهم المال العام بنصيب في رأسمالها و شهد في التحقيقات من أنه على إثر مراجعة حسابات الشركة تبين أنه خلال الفترة من 9/2012 حتى 2/2012 قيام كلا من “محمد. م” نائب رئيس مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب السابق، و “م. ف” المدير المالي للشركة السابق بتحويل مبلغ 18 مليون دولار من حسابات الشركة لدى بنك قطر الوطني -فرع الدوحة و بنك المشرق فرع دبي و البنك العربي الإفريقي فرع دبي و بنك مصر فرع دبي إلى ثلاث جهات دون وجه حق.

عن 7Star

مهتم بمجال ال SEO , اقدم لكم موقع اخبار 7 نجوم كل اللي انت عايزة هتلاقيه في المدونة , اخبار عاجلة , اخبار الفن , مقالات ثقف نفسك , ومعلومات هامة .